A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/11), a Operação Tai-Pan, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões somente em 2024.
Cerca de 200 policiais federais estão cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Distrito Federal, em seis estados brasileiros e no exterior. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores no montante de mais de R$ 10 bilhões, afetando mais de 200 empresas envolvidas no esquema.
A investigação, iniciada em 2022, revelou a existência de um sistema bancário paralelo e ilegal, que operava tanto no Brasil quanto em outros países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai, Hong Kong e China.
O esquema contava com a participação de dezenas de pessoas, incluindo estrangeiros e brasileiros, que desempenhavam funções variadas. Entre os envolvidos estavam policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.
Os suspeitos poderão responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros ilícitos apontados pela investigação.
Os mandados foram cumpridos nos seguintes locais:
– Campinas/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Cajamar/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– São Paulo/SP: 6 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão.
– Guarulhos/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Itaquaquecetuba/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Foz do Iguaçu/PR: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Vila Velha/ES: 1 mandado de busca e apreensão.
– Florianópolis/SC: 1 mandado de prisão preventiva.
– São José/SC: 1 mandado de busca e apreensão.
– Feira de Santana/BA: 1 mandado de busca e apreensão.
– Fortaleza/CE: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Brasília/DF: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão.
– Exterior: 2 mandados de prisão preventiva.
Com a Operação Tai-Pan, a PF busca interromper uma complexa rede de crimes financeiros que compromete a integridade do sistema financeiro nacional e internacional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear os recursos desviados pelo grupo.