A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta sexta-feira (29/8), dois mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos e identificou uma suspeita de integrar associação criminosa que cometia fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, no Distrito Federal.
Por meio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF), a PCDF deflagrou a Operação Cortina de Fumaça. A partir de investigações, a equipe policial vasculhou endereços vinculados a uma suspeita de participação em esquemas criminais financeiros.
Na primeira etapa da investigação, um ex-soldado do Exército foi preso pela DCV, pelo desvio de aproximadamente R$ 100 mil de uma instituição financeira. Há indício de que parte deste valor tenha sido transferido para usuários, conhecidos como “conteiros” ou “testas de ferro” que, em troca de compensações, cediam suas contas bancárias e assim dificultavam a rastreabilidade dessas transferências.
No processo de investigação, uma suspeita de integrar a associação criminosa foi identificada e levada para a delegacia. Além da ida ao posto policial, a equipe realizou buscas em dois endereços ligados à mulher, com a intenção de recolher aparelhos eletrônicos, documentos, mídias e valores que poderiam estar ligados aos crimes, ambos em Taguatinga: residência e comércio, onde trabalhava como manicure e pedicure.
Veja o momento em que a suspeita foi levada à delegacia:
O material apreendido pela Polícia Civil será analisado pela perícia, a fim de coletar possíveis provas, e possíveis indícios que levem à outros envolvidos. A corporação destaca que fraudes bancárias afetam não apenas as vítimas diretas, mas também repercutem em toda a sociedade: “os prejuízos acabam refletindo em tarifas bancárias mais altas, restrição de crédito e fragilização do sistema financeiro”.
