Principal alvo da Operação Loris, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (6/12), o grupo Petra Gold teve R$ 300 milhões em bens bloqueados pela Justiça.
As investigações revelaram que o grupo é suspeito de cometer crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.
A PF apura atuação do grupo econômico, que teve grande projeção no cenário carioca ao emitir debêntures — títulos de dívidas que geram direito de crédito ao investidor —, ofertadas publicamente sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com captação de centenas de milhões de reais.
A organização criminosa também patrocinou eventos, museus, esportistas, além de ter comprado um teatro em área nobre do Rio de Janeiro, com o propósito de difundir o nome do grupo.
Policiais Federais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigado, que ainda foi alvo de ordem de sequestro de bens pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, emissão ilegal de debêntures e gestão fraudulenta de instituição financeira. Se condenados, podem ser condenados a cumprir até 30 anos de reclusão.
PF investiga empresa que patrocina atletas e artistas
Mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (6/12) PF/Divulgação
PF investiga empresa que patrocina atletas e artistas
Operação é da Polícia Federal PF/Divulgação
PF investiga empresa que patrocina atletas e artistas
PF investiga empresa que patrocina atletas e artistas PF/Divulgação
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Operação Loris
O nome da operação faz referência ao único primata venenoso, que tem aparência dócil e receptiva, o que oculta o risco causado pelo contato com ele.
Sobre a empresa
De acordo com o site da Petra Gold, a empresa tem sede no Rio de Janeiro, e filial em São Paulo. O grupo iniciou as operações em 2008, no ramo da construção civil.
Em 2016, estendeu sua atuação para o mercado financeiro, com a criação da PetraGold Serviços Financeiros S/A, fundada pelo empresário Eduardo Wanderley.
Atualmente, conta com cerca de 200 colaboradores. O grupo atua nos segmentos de Conta Digital, Meios de Pagamento (Goldpay), Consórcios, Seguros e assistências. O Grupo também tem uma Gestora de Investimentos e atua na área de Câmbio para exportação e importação.
Na área cultural, faz parte do Grupo o Teatro PetraGold, localizado no Leblon (RJ). Além disso, patrocina o Museu de Arte Moderna (Mam) do Rio de Janeiro e o Museu de Arte do Rio (Mar). Em 2020, o grupo também patrocinou o Campeonato Carioca.
CVM
Em abril de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a que Petra Gold Serviços Financeiros S.A. e Índigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. se abstenham de realizar a oferta pública de debêntures
A autarquia apurou indícios que a Petra Gold Serviços Financeiros S.A., assim como seu sócio, Eduardo Monteiro Wanderley, estariam realizando operação fraudulenta no mercado de capitais, por meio dessa oferta.
A CVM também estabeleceu multa diária no valor de R$ 100 mil em caso de descumprimento da decisão.
