Suspeito de integrar uma organização criminosa especializada no golpe da falsa compra, um morador de Águas Claras, de 34 anos, é alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30/10).
Assista ao vídeo da prisão:
Na ação, que é conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF), foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o homem.
Segundo a polícia, os investigados utilizavam maquinetas de cartão e contas de empresas de fachada para realizar compras simuladas. Em seguida, contestavam as transações, causando prejuízos às instituições.
Morador de Águas Claras é investigado por fraudes em agências bancárias
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Apreensão
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Operação da PCDF
Reprodução / PCDF
De acordo com as investigações, pelo menos 16 instituições financeiras foram prejudicadas pelas ações da organização criminosa.
A operação também teve como objetivo o bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas vinculadas aos investigados e a “laranjas”.
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Mais detalhes:
- A operação faz parte de investigações sobre um esquema de fraudes bancárias milionárias contra instituições financeiras.
- Durante a operação, foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais, entre prisões preventivas e buscas e apreensões, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo.
- O grupo também é suspeito de lavar dinheiro por meio de financiamentos de veículos de luxo e movimentações bancárias em contas de terceiros, conhecidos como “laranjas” ou “beneficiários”.
Além disso, foram apreendidos mais de 25 veículos, incluindo carros de luxo que, juntos, ultrapassam o valor de R$ 4 milhões.
O homem preso pela PCDF poderá responder pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.